As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder do quaisquer membros da organização criminosa’.
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O magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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Pelo documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira descubra aqui agora Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
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De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Do entendimento com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Procurado através reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota que não é parte da ação, e qual a transaçãeste não envolveu fernanda tortima marido esse Género de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual este contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.