“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Do pacto com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.
Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota que não é parte da ação, e que a transação não envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Completa Mais dicas recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.
Em a jornada, você pode executar exclusivamente dois movimentos: pular e atacar. Observe bem este ambiente de modo a saltar pelo momento certo, caso contrário o encanador vai cair no precipÃcio.
O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo do tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público